Усилен таможенный контроль за перемещением наличных
ФТС России сообщает: с 4 февраля 2020 года для перемещения через границу ЕАЭС наличных и денежных инструментов суммой более 100000$ требуется подать пассажирскую таможенную декларацию, а также предоставить документы, указывающие их происхождение. Это Решение подготовлено и принято в соответствии ст. 261 ТК ЕАЭС Коллегией ЕЭК и направлено на предотвращение отмывания денежных средств, полученных преступным путём, а также на предотвращение финансирование терроризма. Эта мера служит реализацией требований Рекомендации ФАТФ 32 «Курьеры наличных».
Эти меры направлены на взятие под контроль финансовых потоков через страны ЕАЭС с целью выявления и изъятия преступных денег.
В качестве подтверждающих могут быть предоставлены документы от кредитных организаций, а также документы о совершении сделок. Если документы на таможне предоставлены не будут, то ввоз или вывоз денежных средств и документов будет запрещён.