В 2018 году таможенниками Сибири было возбуждено более ста уголовных дел по фактам махинаций с валютой
Таможенные органы Сибирского таможенного управления в 2018 году возбудили 107 уголовных дел по фактам валютных махинаций. Из них 74 уголовных дела возбуждено по фактам невозврата денежных средств из-за рубежа. Общий размер невозврата 4,6 млрд. рублей, что почти на треть выше аналогичного показателя 2017 года (3,2 млрд. рублей). Чаще всего преступники применяют схемы с фирмами-однодневками. Российская компания заключает с такой фирмой фиктивный внешнеторговый контракт на поставку в нашу страну различных товаров. На счета этой фирмы перечисляются денежные средства. Однако, иностранным контрагентом не исполняются обязательства по внешнеторговому контракту и оплаченные товары в Россию не поступают. При этом российский покупатель не предпринимает мер, необходимых для того, чтобы добиться от иностранной фирмы-однодневки исполнения договора или возврата уплаченных денег. Налицо – состав преступления. Деньги выводятся из страны намеренно, и преступники не собираются возвращать их. Статья 193 Уголовного кодекса РФ за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Также довольно часто используются схемы с использованием подложных банковских документов, на основании которых впоследствии заключаются внешнеторговые контракты. Таким образом из страны было незаконно выведено около 1 млрд. руб. (942,4 млн. руб.). По фактам данных преступлений в 2018 году сибирскими таможенниками было возбуждено 33 уголовных дела.